新西兰总检察长David Parker办公室表示涉案资金已于今年二月分配给中国 Photo: RNZ / Angus Dreaver
加拿大华裔商人龚晓华多年来涉嫌在新西兰境内洗钱，日前根据公布的内阁文件，新西兰及中国对此历时四年的联合调查已经结束，新西兰向中国分配了所涉资金总数的55%，即3800万纽币。
两年前，在一项所涉金额高达5亿纽币的传销有关的洗钱调查后，新西兰当局没收了其逾7000万纽币的犯罪所得。2021年，他的公司在加拿大被认定为传销诈骗。
虽然龚晓华人在加拿大，但在中国境内进行了一个传销骗局，涉案金额数以亿计，其中一部分被存入了新西兰。
一份内阁文件显示，新西兰警方在龚晓华一案上已经协助中国进行长达四年的调查。该文件显示，由于中国方面提供了关键性证据及翻译材料，因此这笔7000万纽币的违法所得中，有45%被留在了新西兰，55%则交给中国政府。
今年预算案的司法投票文件中有一句话："将追回的犯罪所得分配给中国。"
一份与之相关的内阁文件显示，此前新西兰寻求50比50的分配比例，中国则希望是60比40，最终在两者之间达成了一致意见。
新西兰总检察长David Parker在2022年底时曾对部长们表示："55/45的比例是双方都能接受的。"
Parker的办公室7月11日向RNZ确认，这笔钱已经在今年二月末时支付给中国政府，按照比例，新西兰留下了3170万纽币。
传销案调查
Parker对内阁委员会表示，针对龚晓华这起"复杂"案件的跨国调查历时四年，建立在此前两国对另一位奥克兰华裔富商展开联合行动时所奠定的合作基础之上。当时新西兰曾对奥克兰华裔富商进行调查，即当时被中国方面向国际刑警递交红色通缉令的外逃人员刘阳（Bill Liu，又名闫永明）。
龚晓华传销案在中国境内涉4万名受害者，2009年到2017年期间，龚晓华通过推销一家加拿大公司的保健品及所谓的公司原始股，向受骗的投资者承诺高达4000%的投资回报率，并以此非法获利4亿至6亿纽币。
Parker表示，龚晓华"试图隐匿和洗钱"的涉案金额高达7700万纽币，这些钱分别存在于新西兰的几个银行账户中。他还在East Tamaki购买了一所豪宅。
该案能够定罪的关键在于"4位中国证人"的书面证词，这几位证人提供了银行信息。
Parker表示："如果没有中国方面提供的证据及翻译，高院将无法确定龚先生的资产是否系严重犯罪的非法所得。"
加拿大【环球邮报】（The Globe and Mail）在2018年曾就龚晓华案进行报道，彼时龚晓华声称所谓证据是中国方面"胁迫"出来的。当时龚晓华称："加拿大对我的指控是不公正的……中国就是想要我的钱。"
他目前正在起诉加拿大安大略省证券委员会，索要800万纽币的损害赔偿金，声称加拿大与中国政府合作对他进行调查时侵犯了他的权利。
Parker的文件称，对于没收的非法所得进行分配是"为了尊重中国方面在调查欺诈案件及提供支持新西兰资产追缴的重要证据方面所做的工作"。
"这也是应中国方面的有关要求"
龚晓华案所涉款项是新西兰迄今为止最大的一笔没收款项，而支付给中国方面的3800万纽币则是最大的一笔没收所得分配。
这已经是新西兰第二次像这样将上千万资金交给中国--内阁文件显示，2017年，新西兰曾向中国支付了3000万纽币，"以反映中国调查人员向（新西兰警察）专员和中国受害者提供的重要证据"。
该笔款项来自刘阳（即闫永明）被没收的违法所得4300万，闫永明被控洗钱罪成立。Parker表示，两国在龚晓华案中的合作正是基于此前闫永明案中两国警方的合作。
龚晓华与一家名为Jiaxin Finance的奥克兰金融公司有业务往来，对该公司及其两名经营者的定罪是新西兰根据【反洗钱和打击恐怖融资法】（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）进行的首次刑事诉讼。
内阁文件显示，虽然新西兰没有适用于此案的具体指导方针，但依据各种国际公约，（在处理跨国洗钱案时）都建议对涉案资金进行按比例分配。
新西兰警方及外交事务人员于去年9月时与中国公安部和外交部进行了协商。
在协商前，新西兰警方在湖南省待了一个星期，从中国的调查和起诉龚晓华的同伙那里获得了这些证据。
Parker预计龚晓华案中3800万纽币的分配将引起媒体的广泛关注，因为虽然他没有计划发布媒体声明，但他预计中国方面可能会公开宣传这次"成功的执法合作"。
龚晓华其人
龚晓华系加拿大裔华人，自称为保健品行业、酒店及媒体巨头，拥有两个电视频道，并在此前竞选多伦多市长，其竞选口号是"拯救多伦多"（Here to rescue Toronto）（后发表败选声明）。
当地一位选民曾抱怨说："他的竞选广告走到哪都随处可见，有时候当我左转并道时，甚至挡住了我的驾驶盲区。"
在6月份结束的竞选中，邹至蕙（Olivia Chow）以26.9万票的成绩成为多伦多市首任华裔市长，龚晓华的得票数位列所有候选人第11位。
龚晓华为加拿大自由党的捐赠者。自由党国会议员谭耕（MP Geng Tan）也曾充当龚晓华案的中间人，帮助其与中国政府合作处理2018年在安大略省因欺诈指控而被起诉的案件。后来对龚晓华的指控被撤销，但其公司因传销和伪造罪行而定罪，罚款100万加元，并追缴1500万加元。
加拿大CTV新闻在4月发表了一篇关于"安省-中国联合调查"的长篇报道，其中批评人士对加方过于信任中国的司法体系表示担忧。
在安省对龚晓华调查之前，许多人都认为龚晓华是一个成功的典范。一张广泛传播的照片显示他在2016年的一次筹款活动中看着加拿大总理Justin Trudeau包饺子。
龚晓华案的涉案资金中的一半以上已经分配给中国。RNZ已联系中国驻新西兰大使馆询问置评。
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